Binance, 23 Ağustos’a kadar HTX ve EXMO dahil olmak üzere 16 kripto platformuyla yapılan işlemleri kısıtlayacak

Binance’in bir grup kripto platformuyla işlem yapmayı durdurduğu bildirildi ve HTX ile EXMO’yu kapsayan son blok grubunun 23 Ağustos civarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Haberlerde, bu adımın borsanın 14 Ağustos’ta yaptığı ve toplamda 16 platformu kapsayan aşamalı bir uygulamayı açıklayan duyuruya dayandığı belirtiliyor. Borsalar, tezgah üstü (OTC) masaları veya eşler arası (P2P) aracılar arasında varlık aktarımı yapanlar için pratikteki soru oldukça net: Hangi platformlar Binance'e hâlâ para gönderebilir ve Binance'den para alabilir? Daha geniş kapsamlı olarak bakıldığında ise sektör genelinde yaptırım taramalarının giderek sıkılaştığına dair bir sinyal söz konusu.

The Block’a göre Binance, 14 Ağustos Cuma günü yaptığı açıklamada, uyum sorunlarını gerekçe göstererek bir grup kripto varlık hizmet sağlayıcısı ve borsasıyla ilgili işlemlerin işlenmesini durduracağını duyurdu. The Cryptonomist, borsanın 23 Ağustos'a kadar aşamalı bir program kapsamında 16 kuruluşla olan işlem işlemeyi kademeli olarak sonlandırmaya başladığını bildirdi. AML Intelligence ise aynı 14 Ağustos tarihli duyuruyu, 23 Ağustos'tan itibaren HTX ve diğer 15 kripto platformunun engellenmesi olarak nitelendirdi. The Crypto News Feed, bazı engellemelerin 23 Ağustos'tan önce zaten yürürlüğe girdiğini, o tarihte yeni bir aşamanın başladığını ve HTX ile EXMO dahil olmak üzere geri kalan platformlarla bağlantılı transferlerin ek kontrollerden geçebileceğini veya tamamen engellenebileceğini bildirdi. Bu son kaynağa ilişkin bir uyarı: The Crypto News Feed'in net bir yayın ekibi bilgisi bulunmadığından, buradaki iddialar kaynak gösterilerek aktarılmıştır ve yayınlanmadan önce bağımsız olarak doğrulanmalıdır.

The Block ve CoinGape, duyuruyu inceledikten sonra, 23 Ağustos dalgasının aşağıdaki platformları kapsadığını bildirdi:

Rakamlar tam olarak uyuşmuyor. The Block, bu dalgayı "HTX ve diğer 10 borsa" olarak tanımladı — yani 11 adet isimlendirilmiş kuruluş. CoinGape ise bunu "HTX, EXMO ve diğer dokuz" platform olarak nitelendirdi; bu da yine 11'dir. Öte yandan Cryptonomist ve AML Intelligence, aşamalı programın tamamı boyunca toplam 16 platformdan bahsediyor. Hiçbir haber, 23 Ağustos listesindeki 11 ismin, 14 Ağustos civarında önceki bir aşamada kısıtlamaya tabi tutulan platformları da içerebilecek olan 16 sayısına nasıl uyduğunu açıklamıyor. Binance’in ana duyurusu bağımsız olarak doğrulanana kadar, nihai listeyi, kuruluş isimlerinin yazılışlarını ve her birinin yürürlüğe giriş tarihlerini henüz teyit edilmemiş olarak değerlendirin.

Haberde, bu kısıtlamaların yaptırımlar ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) uygulamalarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. The Cryptonomist, bu önlemlerin AML uygulamalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili AB, ABD ve Birleşik Krallık yaptırımlarına uyum sağlamak amacıyla alındığını bildirdi. AML Intelligence, bu önlemi "Rusya'ya yönelik kısıtlamaların aşılmasına yardım etmekle suçlanan" şirketleri hedef alan yaptırımlar ve düzenleyici tedbirlerle ilişkilendirdi. Bu, bir borsanın uyum kararının açıklanan gerekçesidir. Bu, adı geçen herhangi bir platformun yaptırım yasasını ihlal ettiği yönünde bir bulgu değildir — bu tür kararlar düzenleyici kurumlara ve mahkemelere aittir, Binance'in iç denetim sürecine değil.

Büyük bir borsa, belirli platformlarla bağlantılı işlemlerin işlenmesini durdurduğunda, ilk olarak değişen şey o borsa üzerinden geçen rotalardır. Söz konusu platformlardan gelen para yatırma işlemleri veya bu platformlara gönderilen para çekme işlemleri gecikebilir, reddedilebilir veya engellenebilir. Bu durum, diğer borsaların, bankaların veya ödeme işlemcilerinin aynı yaptırım baskısına tepki olarak kendi filtreleme süreçlerini sıkılaştırmasıyla ortaya çıkan domino etkisinden ayrıdır — mevcut raporlar, herhangi bir belirli platformda bu tür ikincil kısıtlamaların olmadığını doğrulamaktadır. Borsalar, OTC masaları veya P2P aracıları arasında birkaç aşamalı olarak fon aktaran herkes için pratik bir nokta şudur: Bir bağlantıdaki bir engelleme, ne kaynak ne de hedef listede yer almıyor olsa bile tüm rotayı durdurabilir.

Platformlar arasında yerleşik bir aktarım koridorunun kapatılması, eskiden platformlar arasında serbestçe dolaşan likiditeyi parçalayabilir; zira bir zamanlar farklı platformlar arasında geçiş yapan fonlar ve emir akışı, artık daha az sayıda yola yönlendirilmektedir. Bu sürtüşme, olağan şekillerde kendini gösterir: fazladan aracı adımlar, daha uzun takas süreleri veya alternatif platformlara geçiş. Ayrıca bu durum, bir platformun desteklediği belirli rotaların, kullanıcının seçenekleri üzerinde eskisinden daha büyük bir etkiye sahip olmasına neden olur. Burada incelenen kaynakların hiçbiri, bu eylemin piyasa genelindeki fiyatlar üzerindeki etkilerine ilişkin veri sunmamaktadır; böyle bir etkinin varlığını kanıtlamak için ayrı ve kaynaklı kanıtlara ihtiyaç vardır.

Varlık riski ile işlem yolu riski birbirinden farklı kavramlardır. İlki, belirli bir kripto varlığını elinde bulundurmakla ilgilidir. İkincisi ise, bir transferin karşı tarafında yer alan borsa, aracı kurum, P2P karşı tarafı veya cüzdan adresinin uyumluluk kontrolünden geçip geçmediğiyle ilgilidir. Varlığın ne olduğu fark etmeksizin, transferin karşı tarafında kim olduğuna bağlı olarak bir transfer gecikebilir, işaretlenebilir veya reddedilebilir. AML Intelligence ve The Cryptonomist tarafından bildirildiği üzere, Binance'in bu uygulaması yaptırımların uygulanmasına bağlı taramayı yansıtmaktadır — bu da, bir transferin tamamlanıp tamamlanmayacağının sadece varlığa değil, karşı tarafın uyum durumuna da bağlı olabileceğini hatırlatmaktadır.

Mevcut raporlamadaki gerçeklere ilişkin belirsizlikler göz önüne alındığında, birden fazla kripto platformu arasında para transferi yapan kullanıcılar, transfer işlemine başlamadan önce aşağıdakileri kontrol etmek isteyebilirler: