Binance limiterà le transazioni con 16 piattaforme di criptovalute, tra cui HTX ed EXMO, entro il 23 agosto

Secondo quanto riferito, Binance avrebbe interrotto l’elaborazione delle transazioni con un gruppo di piattaforme di criptovalute, e l’ultima serie di blocchi — che riguarda HTX ed EXMO — dovrebbe entrare in vigore intorno al 23 agosto. La notizia fa riferimento a un annuncio pubblicato dall’exchange il 14 agosto, in cui si descriveva un’attuazione graduale che coinvolge in totale 16 piattaforme. Per chiunque trasferisca asset tra exchange, desk over-the-counter (OTC) o intermediari peer-to-peer (P2P), la questione pratica è ben precisa: quali piattaforme possono ancora inviare e ricevere fondi da Binance. Il segnale più ampio è che i controlli sulle sanzioni in tutto il settore stanno diventando più rigorosi.

Secondo The Block, Binance ha dichiarato in un comunicato pubblicato venerdì 14 agosto che avrebbe interrotto l’elaborazione delle transazioni relative a un gruppo di fornitori di servizi di cripto-asset e di exchange, citando motivi di conformità. The Cryptonomist ha riferito che l’exchange ha iniziato a ridurre gradualmente l’elaborazione delle transazioni con 16 entità secondo un programma graduale che si protrarrà fino al 23 agosto. AML Intelligence ha descritto lo stesso annuncio del 14 agosto come un blocco di HTX e di altre 15 piattaforme di criptovalute a partire dal 23 agosto. The Crypto News Feed ha riferito che alcuni blocchi erano già in vigore prima del 23 agosto, con un’altra tornata che avrebbe avuto inizio in quella data, e che i trasferimenti collegati alle piattaforme rimanenti — tra cui HTX ed EXMO — potrebbero essere sottoposti a controlli aggiuntivi o essere bloccati del tutto. Un avvertimento riguardo a quest’ultima fonte: The Crypto News Feed non presenta una chiara testata editoriale, pertanto le sue affermazioni vengono riportate qui come notizie attribuite e dovrebbero essere verificate in modo indipendente prima della pubblicazione.

Sia The Block che CoinGape hanno riferito che l'ondata del 23 agosto riguarda le seguenti piattaforme, sulla base della loro analisi dell'annuncio:

I conteggi non tornano perfettamente. The Block ha definito l’ondata come «HTX e altri 10 exchange» — 11 entità citate. CoinGape l’ha definita «HTX, EXMO e altre nove» piattaforme, anch’esse 11. Cryptonomist e AML Intelligence, nel frattempo, citano un totale cumulativo di 16 piattaforme nell’arco dell’intero programma a fasi. Nessuna delle notizie spiega come gli 11 nomi presenti nell’elenco del 23 agosto si inseriscano nella cifra più ampia di 16, che potrebbe includere piattaforme soggette a restrizioni in una fase precedente, intorno al 14 agosto. Fino a quando l’avviso principale di Binance non sarà verificato in modo indipendente, è opportuno considerare l’elenco definitivo, l’ortografia dei nomi delle entità e le singole date di entrata in vigore come non confermati.

L'articolo collega le restrizioni alle sanzioni e all'applicazione delle norme antiriciclaggio (AML). The Cryptonomist ha riferito che le misure sono volte a garantire il rispetto delle sanzioni dell'UE, degli Stati Uniti e del Regno Unito relative alla guerra tra Russia e Ucraina, oltre che all'applicazione delle norme AML. AML Intelligence ha collegato l’azione alle sanzioni e alle misure normative rivolte alle aziende «accusate di contribuire ad aggirare le restrizioni nei confronti della Russia». Questa è la motivazione dichiarata alla base di una decisione di conformità da parte di un exchange. Non si tratta di una constatazione secondo cui una piattaforma specifica abbia violato la normativa sulle sanzioni: tali determinazioni spettano alle autorità di regolamentazione e ai tribunali, non alla valutazione interna di Binance.

Quando una grande piattaforma di scambio smette di elaborare le transazioni legate a piattaforme specifiche, la prima cosa a cambiare sono i percorsi che passano attraverso quella piattaforma. I depositi provenienti dalle piattaforme citate, o i prelievi verso di esse, potrebbero subire ritardi, essere rifiutati o bloccati. Ciò è da distinguere dall’effetto a catena, in cui altre piattaforme di scambio, banche o gestori di pagamenti inaspriscono i propri controlli in risposta alla stessa pressione sanzionatoria — i rapporti attuali confermano che non vi sono restrizioni secondarie di questo tipo in nessuna sede specifica. La conseguenza pratica per chiunque trasferisca fondi attraverso diversi passaggi tra exchange, desk OTC o intermediari P2P è che un blocco in un unico anello può bloccare l’intero percorso, anche quando né l’origine né la destinazione figurano nell’elenco.

La chiusura di un corridoio di trasferimento consolidato tra le piattaforme può frammentare la liquidità che in precedenza circolava liberamente tra di esse, poiché i fondi e il flusso di ordini che un tempo attraversavano diverse sedi vengono convogliati su un numero minore di percorsi. L’attrito si manifesta in modi comuni: passaggi intermedi aggiuntivi, tempi di regolamento più lunghi o il passaggio a sedi alternative. Inoltre, rende i percorsi specifici supportati da una piattaforma più determinanti per le opzioni a disposizione dell’utente rispetto a prima. Nessuna delle fonti qui esaminate fornisce dati sugli effetti sui prezzi a livello di mercato derivanti da questa azione; per stabilire l’esistenza di un effetto di questo tipo sarebbero necessarie prove separate e documentate.

Il rischio legato all’asset e il rischio legato al percorso della transazione sono due cose diverse. Il primo riguarda il possesso di un particolare asset crittografico. Il secondo riguarda il fatto che l’exchange, il broker, la controparte P2P o l’indirizzo del wallet all’altro capo di un trasferimento superi i controlli di conformità. Un trasferimento può essere ritardato, segnalato o rifiutato a causa dell’identità della controparte, indipendentemente dall’asset. Come riportato da AML Intelligence e The Cryptonomist, questa azione di Binance riflette un controllo legato all’applicazione delle sanzioni — un promemoria del fatto che è lo stato di conformità della controparte, e non solo l’asset, a determinare se un trasferimento venga portato a termine.

Date le incertezze relative alle informazioni riportate nelle segnalazioni attuali, gli utenti che trasferiscono fondi tra più piattaforme di criptovalute potrebbero voler verificare quanto segue prima di avviare i trasferimenti: